A szabályozók egyetértenek abban, hogy az ügyfelek azonosítása szükséges lesz a pénzmosás megakadályozása érdekében, de nem valószínű, hogy az elektronikus banki tranzakciókhoz hasonló sztenderdeket írnának elő. A számlák biztonságos kezelése, védelme is kulcsfontosságú szabályozandó terület, de itt is jelentősen eltérő megoldások várhatóak. Az új virtuális pénzzel foglalkozó szolgáltatóknak elképzelhető, hogy telefonos hangfelismeréssel kell majd azonosítania az ügyfeleit.
"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor felbukkant a fizetési piacon a PayPal. Az emberek egy új fizetési módot kezdtek el használni, a szabályozóknak azonban időbe telt, mire reagáltak erre. Úgy gondolom, ugyanez a helyzet a virtuális pénzekkel is" - mondta el Joram Borenstein, a NICE Actimize pénzügyi kockázatkezelő cég egyik vezetője.
A szabályozók a Bitcoin népszerűségét látva világszerte a virtuális pénzek szabályozásán törik a fejüket. Már csak idő kérdése, mikor készülnek el az új piac pénzmosás-elleni és biztonsági szabályozásával. Az amerikai pénzügyminisztérium pénzmosással foglalkozó osztálya néhány hónapja készítette el jelentését, amelyben a szabályozóhatóságokat a virtuális pénzeket a hagyományos pénzekhez hasonlóan szigorú, alapos ellenőrzésére szólítják fel. Néhány esetben ez meglehetősen nehéz feladatnak bizonyulhat, ezért a szabályokat a virtuális pénzekre kell szabni.
